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25亿!三明警方成功打掉一个特大虚开专用犯罪团
发布时间:2020-01-20 17:11 文章来源:888真人娱乐

 

  近日,三明市三元在三明市税务稽查一局的配合下迅速出击,成功打掉一个特大虚开专用犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,共涉及福建、广东、广西、陕西、上海、和等10余个省市的100余家企业,涉案价税2.5亿余元、税额3000余万元。

  2019年8月,三明市三元经侦大队对三明市税务稽查一局移送的市区某贸易有限公司涉嫌虚开案深挖细查,发现三明市区多家企业在未进行实际交易情况下,向多个省份企业虚开专用。

  鉴于此案涉及全国多个省份多家企业、时间跨度长、作案手段隐蔽且案值巨大、案情复杂。在上级机关协调下,经侦、税务部门的相关人员成立专案组开展进一步调查。

  经过专案组连续5个多月的攻坚作战,办案远赴全国多省份对该团伙控制的企业取得进项来源等进行调查取证,梳理了上千条税务票据和银行流水、话单,发现俞某某、梁某某、麦某某等人自2016年12月来,以实际掌控的市区10余家空壳公司到税务机关领取专用,在未进行实际交易的情况下,为“下家”虚开专用,向“上家”开取进项的值税专用到税务机关抵扣税款,从中赚取开票手续费。共涉及10余个省市的100余家企业,涉案价税2.5亿余元、税额3000余万元。

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