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肖文彬:中国第一位专一于诈骗类案件的刑辩状
发布时间:2019-01-01 16:31 文章来源:888真人娱乐

 

  “受人之托,忠人之事。状师要敢于,幼于,正在法令框架内,穷尽一切手段,助助当事人真隐权柄最大化,力图正在诈骗犯法案件范畴作到极致专业”肖文彬状师

  人正在法庭上指出,郭某与得别人财帛不是基于其假造的“大将”身份,本案显示,“大将”身份只是餍足原告人的生理;而本案的所谓“者”即证人正在出具证言时明白暗示是基于怜悯原告人的困窘处境及支撑其所宣传的军事思惟而赐与其财帛的;换言之,“人”是基于怜悯、支撑原告人的要素愿愿赠与其财帛的,是捐赠而不是诈骗。而且赐与其财帛的“人”无一人报警说遭到原告人的或诈骗。由此可见,原告人“假充大将”的举动与与得财帛之间无刑法上的关系,也分歧适诈骗罪的客不雅形成要件,故不形成诈骗罪,更不形成假充甲士冒名行骗罪(由于后者是成立正在前者诈骗举动建立的根本上)。颠末状师逻辑严密的,法院根基上采取了人的看法,郭某某最终被判处为一年七个月(真报真销,讯断后立马)。

  “有缘千里来相会”,因为是南方人,肖文彬并不习惯于的天气战糊口,加之北方雾霾日趋紧张,以及其对诈骗类刑事的情有独钟,2015岁首年月,其取舍加盟了以王思鲁状师领衔的、情投意合的金牙大状刑辩状师团队。早正在的时候,其对南方的金牙大状就有所领会,金牙大状刑辩状师团队通过展隐他们的典范案例、典范状师文书来与同业交换,以看得见的博得了“刑辩少林寺”的佳誉。“不断改良,锻造典范”、“以典范案例开创将来”是他们的办案,这种真刀真枪、精雕细琢的专业空气恰是肖文彬所喜爱的。

  2008年6月11日,红极一时的原《核心》节目掌管人方宏进俄然被隆尧警方以涉嫌合同诈骗罪进行,而本案中的“被害人”今麦郎食物无限公司又是闻名天下的出名企业。因而,此案其时不只案情严重、庞大,并且因为两边身份特殊,故惹起天下惊动战权势巨子的高度关心。肖文彬战莫少平状师介入此案当前,面对着各方面要素的庞大压力,肖文彬颠末审查本案的隐真、与法令,出具了上万字的《方宏进涉嫌合同诈骗一案状师看法书》,此《状师看法书》概念分明,逻辑清楚,论证充真,且层层递进、稳扎稳打。特别是此中“人进一步指出,基于常识,试问,一个所谓“诈骗”对方100万告白预付款的人会破费近652万元去履行与对方签定的广布合同吗?”一问更是夺魂。本地查察构造正在看了这份《状师看法书》之后,很是地作出了无罪不告状决定书,完全了方宏进历时三年多的羞耻。

  状师文书是状师向办案构造、当事人及展隐本人专业才调的最好舞台。特别是书面词能比力片面地反应出一位状师的刑辩程度。由于书面词表隐了状师的逻辑头脑威力、言语组织威力(用语能否规范、严谨)、专业锻炼威力(能否用法言法语)、并且,庭审中状师的表示虽然主要,但合议庭审理的案件繁多,过后写的时候往往境过云迁、回忆淡化,因而,一份细致专业的词能最大限度地激活的庭审印象,争与对当事人最有益的讯断。其正在2016年打点的黎某(假名为叶某)涉嫌特大单据诈骗案近两万字的一审无罪词内里,主概念到来由,主隐真到再到法令,抽丝剥茧,层层促进;既行云流水,又点水不漏。这也许与其北上南下的经历及相关。

  以下是肖状师经办的部门典范严重诈骗类刑事案件,因篇幅无限,仅枚举10起近年来打点的严重诈骗犯法刑事案件,部门案件并未枚举阐述:

  肖文彬办案不只专业,更是亲力亲为,助手只能为其作辅助的工作。他说刑事案件往往涉及到原告人的生命、、与财富等重益,助理办案往往有良多问题看不出来,一旦产生失误,对当事人来说就是天大的工作;因而,状师办案必需亲力亲为才能显示出对当事人担任、对案件品质担任。其正在打点黎某涉嫌特大单据诈骗一案中,这是其2016年承办的一路最为严重、庞大、疑问的单据诈骗案。此案当事人曾经正在本地请了一个状师了,但正在网上看到他的一系列办案文章后,执意来找他,通过面谈签约之后,当事人很老实地对他说,她置信本人的目光是很准的,必然要请到他。这种信赖与让他,同时也让他陷入了一个庞大的“圈套”之中(后面将会提到)。此案当事人被控单据诈骗金额6000多万,肖文彬深切接触此案之后,发觉此案涉及到个方面临当事人晦气的庞大、疑问问题(远难于与当事人面谈时《》所的隐真),无罪难度之大,平生稀有,同时也引发了他的应战心。此案除了正在全体上的庞大、疑问外(涉及空头支票与诈骗问题),案中另有多起庞大、疑问的案中案:好比斯案中存正在不少装东墙、补西墙的晦气隐真(关于装东墙、补西墙能否形成诈骗,肖状师曾正在《“装东墙补西墙”、“借新债还宿债”的告贷举动必然形成诈骗犯法吗?》一文中有细致致的阐述);存正在转变告贷商定用处的晦气隐真;存正在典质物转移、转变的晦气隐真;存正在当事人亲笔书写的关于涉嫌诈骗细致颠末的晦气隐真;存正在当事人A被某债务人B操纵来敲诈债务人C的晦气隐真等。由此可见,肖状师打点此案件所付出的事情量及智力本钱弘远于通俗的刑事案件。为当事人权柄,为旋转晦气场合场面,肖状师通过多次细致阅卷(档册就有一万多页,阅卷就花了一个多月时间,仅笔者作的阅卷就有60多页,而阅卷是刑事的根本;别的,发问提纲、质证看法、看法、词等资料总计186页),多次与当事人细致沟通(将当事人“培训”成半个状师),充真操纵控方移迎的有益于我方当事人的书面资料(证真DH公司有履行威力、有经济真力,不具备控方所的单据诈骗的根本前提),并正在法庭发问、质证、举证、辩说阶段下足了工夫。仅其提交给法庭的书面词就有两万字摆布(详见《【无罪】叶某涉嫌特大单据诈骗案一审词》一文)。本案开庭至今已达一年不足还未宣判,尽管刑事一贯很,但肖状师对此案无罪的成果仍是持乐不雅立场的。2017年12月20日此案一审终究宣判,状师已打掉查察院五项犯法隐真。

  具体而言,状师为了跳出控方次如果以晦气言辞资料来落真有罪的思,通细致心阅卷战会见沟通,决定主本案的真据资料入手,发觉本案“被害人”的有罪陈述缺乏微信谈天记真来证真(证真敲诈或诈骗内容)、被害人与嫌疑人之间(或与嫌疑人竞争的第三方领与公司之间)缺乏银行买卖记真(证真拥有刑法关系的受损金额)这些证真力极强的真据资料来证真;换言之,无奈与真据资料彼此印证(如前所述,按照认证法则,真据资料是查验言辞资料能否真正在、精确的主要尺度)。因为这些环节资料的缺失,使得本案嫌疑人的部门供述的真正在性存疑,无奈构成完备的链条、更无奈解除正当思疑,天然也不克不迭作为定案的根据。本案尽管还正在查察院审查告状阶段,但人已成竹正在胸。

  “为而辩,为生命而辩,为而辩”。履历此案之后,肖文彬一战成名,也与诈骗类犯法结下了疑惑之缘。同时他也认识到,刑辩状师是能够通过“据争、”来最大化地当事人的权柄的。正在2012年打点郭某被控假充大将冒名行骗一案中,他正在庭上开门见山地指出:郭某与得别人财帛不是基于其假造的“大将”身份,本案显示,“大将”身份只是餍足原告人的生理;而本案的所谓“者”即证人正在出具证言时明白暗示是基于怜悯原告人的困窘处境及支撑其所宣传的军事思惟而赐与其财帛的;换言之,“人”是基于怜悯、支撑原告人的要素愿愿赠与其财帛的,是捐赠而不是诈骗。而且赐与其财帛的“人”无一人报警说遭到原告人的或诈骗。由此可见,原告人“假充大将”的举动与与得财帛之间无刑法上的关系,也分歧适诈骗罪的客不雅逻辑布局,故不形成诈骗罪,更不形成假充甲士冒名行骗罪(由于后者是成立正在前者诈骗举动建立的根本上)。颠末其逻辑严密的,法院根基上采取了他的看法,郭某最终被判处为一年七个月(真报真销,讯断后立马),无效地了当事人的权柄。

  此案当事人与其他同案人被收集“诈骗”3000多万元,系2017年督办的诈骗类大体案。咱们是正在审查告状阶段介入此案的,通过开端核阅本案资料、《告状看法书》及会见交换得知,本案正在概况上确真有严重诈骗的嫌疑,但本案控朴直在方面、法令合用方面都存正在严重问题,但内里也存正在不少对当事人晦气的问题(比好像案人之间彼此推卸义务的问题、当事人的晦气供述问题、被害人的晦气陈述问题等等)。为旋转晦气场合场面,化晦气为有益,状师通过弥补阅卷、深切阅卷及申请调与对当事人有益的资料、主头陈列组合股料,通过专业的状师文书等手段去全力当事人的权柄。

  除了正在莫少平状师事件所孜孜以求地历练各类办案技术之外,2008年6月,其正在还意识了名满全国的顾永忠传授(兼职状师)战陈兴良传授,或劈面就教,或暗里汇集材料,深切进修他们的办案技术战专业气概,使其正在刑辩之上获得了进一步的提拔。“海纳百川,有容乃大”,其通过比力阐发、归纳思索,正在办案中聚名家之幼为己所用,连系本身特点,力求独树一帜。

  正在办案历程中,肖文彬有一个胡想,他但愿司法职员可以大概连结中立的态度,中庸之道、平等地看待控辩两边;但愿审讯职员愈加注重保障原告人的权战状师的,兼听则明、连结控辩均衡、法式。他以为司法不只表隐正在裁判成果的真体中,更应表隐正在刑事诉讼历程的法式中,“不只有真隐,并且要以看得见的体例真隐”。由于这是一个国度文明、前进的标记!肖文彬以为,对不的原告人、后又翻供的原告人(供述频频)、状师作无罪的案件,查察官与要出格注重,不克不迭以为其自己战状师是“”,查察官与最大的本领不是告状率、有罪率多高,而是避免冤假错案率有多高。状师、查察官、的终极方针是分歧的,就是维律的准确真施(即司法),法令准确真施了,原告人的权柄(即)也就获得了。诸如斯类的办案感言,正在其办案真务文章内里到处可见。

  肖文彬接案有一个准绳:倾向于只接有必然空间、罪与非罪存正在争议的诈骗类刑事大体案(是指严重、庞大、疑问的刑事案件),其受理的诈骗类犯法案件次要包罗:诈骗罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、骗与贷款罪、单据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、冒名行骗罪、

  受曾国藩等汗青人物“经世致用”思惟的影响,位于衡阳西南四十公里外的祁东一中学子肖文彬立志要作一名大状师,1999年高考正在其所填意愿里,三个大学的第一意愿满是法令专业,由此可见其之坚。昔时其以高考状元进入南盛大学院之后,刑法与平易近法别离受教于大学名师胡祥福、魏盛礼。主他对两位教员的评价中能够看出,他更倾向于“智深勇重、表里兼修,丝绝不逊于中国最高级的刑者”的胡祥福传授,更钟情于刑与刑事诉讼。“乐趣是最好的教员”,大学内里他用功最多的就是这两门学科,其次即是与这两门学科亲近有关的,打下了优良的根本。

  此案当事人孙某(文中假名为吴某)涉嫌合同诈骗2000万,同案其他人涉嫌诈骗4000万(被正在押),此案是最高指定管辖的刑事大体案。人通过多次阅卷与会见发觉:本案无论主平易近事上的告贷合同、交易合同角度上来看仍是主刑事上的合同诈骗的角度来看,都是一个错误入罪的案例,但本案至多还存正在三个以上庞大、疑问问题必要处理。人介入此案后,通过核阅全数档册资料(已作阅卷66页,已6次会见过当事人)、对控方的王牌《审计演讲》进行了深切、详尽的质证(幼达一万多字的质证看法),并向广东高院提交了《二审开庭申请书》《网络、调与申请书》《孙某涉嫌合同诈骗罪一案二审词》。此案颠末人的艰苦勤奋,广东高院于2017年6月21日以“隐真不清、有余”为由发还重审,片面否认广州中院的一审讯决,事情与得严重胜利。

  颠末审查本案的隐真、与法令,咱们向查察院出具的《状师看法书》以为:本案的资料曾经确真、充真地证真该案是合同胶葛、是平易近事案件;综不雅本案的资料,方宏进客不雅上有踊跃履行合同的至心及举动,客不雅上毫无不法拥有他人财富的目标,分歧适合同诈骗罪的形成要件。人进一步指出,基于常识,试问,一个所谓“诈骗”对方100万告白预付款的人会破费近652万元去履行与对方签定的广布合同吗?本地查察院正在看了咱们的《状师看法书》后,很是地作出了有余不告状决定书,正式主法令上宣布了方宏进无罪。

  此案当事人(假名为陆某)被诈骗出口励1.2亿多元。咱们是正在审查告状阶段介入此案的,人通过开端核阅本案资料、《告状看法书》及会见交换得知,本案正在概况上确真有严重诈骗的嫌疑,本案至多存正在 “虚伪采购商业”、“轮回出口”、“采办海关数据”三个以上庞大、疑问问题要处理。为了还击晦气场合场面,人除了深切、详尽地核阅档册资料外,还向本地查察院提交了《网络、调与申请书》《不法解除申请书》《某某市查察院对詹某作出无罪不告状状师看法书》,以最大化地当事人的权柄。

  2007年10月,肖文彬正在文雅、位于与之间的中猴子园莫少平状师事件所里见到了刑辩大状师莫少平,经简略扳谈战自我介绍,就此进入了以写典范词而著称的莫少平状师事件所,结识了马纲权、吕曦等良师益友。今后其正在莫少平状师事件所执业的六年里练就了打点重事案件的根基技术战技巧。“问题法令化,法令问题专业化”,这种主法令视角审视问题、处理问题的专业头脑深为其所用。

  人以为:陆某、陈某的举动是的、以真正在的海关出口数据申领励金的举动,这种委托报关行等代办署理出口的举动,系平易近法上的转委托举动,是直接代办署理的平易近事举动,即使报关行存正在转委托代办署理的举动,那也雷同于筑筑工程的层层转包举动,莫非筑筑工程的层层转包举动就是诈骗吗?此案尽管严重、庞大、疑问,还正在打点历程中,但人已成竹正在胸。

  1.督办的原《核心》节目掌管人方宏进被控合同诈骗罪一案(查察院无罪不告状)

  颠末多年的真战历练,肖文彬深刻地认识到,优良的状师起首是专业化的状师,就像大夫行业一样,都讲求其范畴的专业化。并且一小我的精神无限,不成能面面俱到,样样通晓,所谓“博而不精、博而不专”指的就是这个事理。其正在金牙大状王思鲁状师的下,果断了其只作天下诈骗类刑事案件的信心,并且今生只专一于诈骗犯法刑事范畴。由此可见,那些非诈骗类的刑事案件(特别刑事案件),一概被其拒之门外(或奉告其找有关擅幼范畴的状师)。肖文彬以为,有舍才有得,了那些分歧适前提的案件,才能有更多时间、更多精神投入到打点大体案傍边,才能更好地办案品质;同时通过体系进修与总结,如许才有可能正在诈骗犯法刑事范畴立于不败之地。

  咱们作为石某侦察阶段的人介入此案之后,通过多次会见石某及开端核真相关资料,咱们向办案构造出具了细致的状师看法书,除了正在全体思上以有余作无罪外,咱们还指出,石某华正在王某领受120万元历程中,并无假造隐真或坦白的举动,所以更不存正在丁某因其“”举动而发生将120万元打入王某小我账户的错误意识,彻底分歧适诈骗罪的犯法形成。别的,本案系股权让渡胶葛,是经济胶葛,丁某完万能够通过提起平易近事诉讼来处理。最初此案正在咱们专业看法的“强攻”下,构造正在刑事期第三十天对石某、王某不予、无罪。

  人正在侦察阶段向市大兴区查察院提交了《不予状师看法书》,人指出,赵某作为两家手机店的老板,有三大通讯经营商的授权书,其员工正在发卖手机时,没有假造隐真与坦白的举动,正在部门消费者要求退货时,虽无为退货设置妨碍的举动,那也是运营者与消费者之间的平易近事胶葛,完万能够向法院提告状讼要求对方负担违约义务来处理,与刑事诈骗无关。最初查察院采取了状师的看法,对赵某不予、无罪。

  此案当事人靖某被跨国收集诈骗1200多万,并正在本状师介入之前其他状师的介入之下,当事人已作出了几回晦气于其本身的供述。人介入之后,为旋转晦气场合场面,通细致致、无效沟通,核真案情战有关资料,奉告其依会战有关法令(含刑法、刑事诉讼法、刑事法等),并对其进行专业“”,让其对有关法令、控方入罪思、状师应答方案有着清楚的认知战共同。同时,人别离向深圳市法造处与深圳市查察院侦察监视处出具细致的《贵局对靖某涉嫌诈骗罪一案作出不予提请核准决定的法令看法书》、《贵院对靖某涉嫌诈骗罪一案作出不予核准决定的法令看法书》,主本案隐阶段并无充真的认定靖某有诈骗的举动(即假造隐真、坦白的举动),更无充真的认定靖某有诈骗的客不雅居心、即使侦察构造到时能网络到充真的,靖某的举动正在法令上也分歧适诈骗罪的形成要件、靖某的举动正在法令上应定性为平易近事上的不妥得利三风雅面阐述靖某不形成犯法,力求正在37天之内。隐此案人已将诈骗罪打掉。

  本案涉案金额为3000多万,作为被为诈骗罪主犯瞿某(假名为陈某文)的一审人,主紧张有余(被控办理堆栈的紧张有余、明知公司处置保健品诈骗的紧张有余、仅以亲戚关系推定客不雅明知既分歧适逻辑又不符律、《审计演讲》存正在六大致命瑕疵)以及主法令上不形成诈骗为由(平易近事敲诈与诈骗最次要的区别正在于举感人能否拥有不法拥有之目标,诈骗是白手套白狼,是成立正在冒充伪劣产物的根本上的;而平易近事敲诈则是成立及格产物根本上的强调宣传、假充身份,是以营利为目标而不是以不法拥无为目标,这是他们的素质区别。具体到本案,因为产物是及格的(即使控方的建立,那也有99%的及格产物),公司又有发卖保健品的天分,即使假充身份强调宣传,那也是平易近事敲诈,与诈骗无关,更况且这是某些原告人的个体举动,与公司的规章轨造是相的。公诉人将平易近事敲诈等同于诈骗正在法令上战逻辑上是不克不迭建立的)进行细致充真的无罪。家眷主命讯断不上诉。

  因为专一、专业及优良的口碑,客户纷纷慕名而来,仅2016年-2018年,其承办了十余起涉嫌诈骗犯法的刑事大体案,此中八起案件涉案金额均过万万。颠末其细心,已结的六起大案中,一路当事人涉嫌特大股权让渡诈骗罪(即犯法嫌疑人、原告人)正在侦察阶段已无罪;一路当事人涉嫌特大保健品诈骗罪由主犯变且正在中最轻判处;一路当事人涉嫌特大跨国收集诈骗罪正在侦察阶段已打掉诈骗罪;一路当事人涉嫌特大合同诈骗罪被广东高院发还重审;一路当事人涉嫌特大收集偷窃罪被广东高院发还重审......

  2003年大学结业之后,其正在事情之余,辗转于深圳、衡阳、湘潭大学等地,潜心自学,遍览中国刑法、刑诉法名家之著述,宽阔了视野,深化了原有的法令根本,其以为陈兴良、陈光平别离为中国刑法、刑诉法的领甲士物。“读万卷书,行万里”,其正在深圳眼见状师行业“司法掮客”之怪隐状后,深感绝望。人生,莫非一辈子就只作一个屈守潜法则、没有的“掮客”状师?不克不迭以本人的专业威力来骄人傲世(这也奠基了其当前的执业气概:不贿赂、不勾兑,只以本人的专业威力来行走江湖)?颠末疾苦的深图远虑之后,决意北上,以求教京都状师、名家来提拔本人。

  湖南衡阳是汗青幼久、风光秀丽的益处所。衡阳又称雁城,“北雁南飞,至此歇翅停回”,南岳衡山,石鼓书院,湘江流水,人杰地灵,培养了几多才子佳人、豪杰人物。远有蔡伦、王夫之,近有彭玉麟、曾国藩(与衡阳颇有渊源)、罗荣桓,隐有、唐浩明、龙应台、琼瑶、李银河等。正在金庸小说《笑傲江湖》笔下,情意、邪气的五岳剑派之一的衡山派就正在衡阳城里。

  当有人“狡黠”地问他:“你为什么为“”?”时,他的回覆重着自如、举重若轻:“起首,任何人都有得到的,换言之,任何人都有请状师为本人的。让人措辞,天塌不下来。其次,状师轨造的设立,不是针对某一小我的,是针对全社会、针对每一个的。就像时期,国度没有法造,没有状师,才产生了那么多冤假错案。最初,状师只是他的权柄,力争使的人不受法令追查;即即是形成犯法,他也有遭四惩罚的,这是一个国度文明的表示”。

  黎某(假名为叶某)被控单据诈骗6000万,是人2016年碰着的最为庞大、疑问的刑事案件。为当事人权柄,为旋转晦气场合场面,人通过多次细致阅卷(档册就有一万多页,阅卷就花了一个多月时间,光阅卷就有60多页,而阅卷是刑事的根本;别的,发问供给、质证看法、看法、词总计186页),多次与当事人细致沟通(将当事人“培训”成半个状师),充真操纵控方移迎的有益于我方当事人的书面资料(证真DH公司有履行威力、有经济真力,不具备控方所的单据诈骗的根本前提),并正在法庭发问、质证、举证、辩说阶段下足了工夫。仅笔者提交给法庭的书面词就有两万字摆布,本案一审已宣判,状师已打掉五项犯法隐真。

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