88老虎导航
商事法律当前位置:888真人娱乐主页 > 商事法律 >
广州发展集团股份有限公司公告(系列)
发布时间:2019-09-12 19:18 文章来源:888真人娱乐

 

  注3:补充流动资金项目原承诺投入金额为30,000.00万元,此后又将无法继续投入广东珠海LNG项目一期工程的募集资金30,200.00万元、珠海LNG项目一期工程和珠电煤码头扩建工程项目节余募集资金19,764.44万元(含利息收入)变更用途为补充流动资金。截至期末承诺投入金额为79,964.44万元,实际累计投入金额为74,606.64万元,产生差额5,357.80万元的原因为:(1)扣除发行费用后的募集资金净额小于承诺投资总额,为保障其他募集资金投资项目获得足额投资,相应扣减了补充流动资金的金额;(2)364.44万元的永久补流资金尚存于募集资金专户;(3)募集资金冻结期间产生的利息收入也用于补充流动资金。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日常关联交易不会影响公司的性,定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益;

  为提高综合能源业务市场占有率和综合竞争力,公司2019年度将与控股股东广州国资发展控股有限公司(简称“广州国发”)属下全资或控股子公司发生销售天然气、电能,提供服务,出租房屋及车位,提供节能服务,委托造价咨询服务,分摊公用系统费用,分摊ERP系统费,吸收存款,支付利息等业务,构成日常关联交易。公司2019年全年日常关联交易情况如下:

  1、公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》,公司8名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。

  2、公司董事对上述日常关联交易事项经过审慎审核,认为上述关联交易不会影响公司的性,定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

  3、公司第七届董事会审计委员会对上述日常关联交易事项进行认真审查,认为上述关联交易符合公平、、公开的原则,定价依据公平合理,不会影响公司的性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东和中小股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关。

  4、公司第七届监事会第二十二次会议审议了上述关联交易事项,监事会认为:公司董事会审议上述日常关联交易事项的程序符律、法规和公司《章程》的。在对有关关联交易进行表决时,8名非关联董事(包括4名董事)一致表决通过有关关联交易议案,未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

  4、主营业务:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州广能投资有限公司(以下简称:广能投资)是广州国发全资子公司。因此,广能投资为公司的关联法人。

  4、主营业务:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州发展建设投资有限公司(以下简称:发展建设)是广州国发全资子公司。因此,发展建设为公司的关联法人。

  4、主营业务:电力、热力生产和供应业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州发电厂有限公司(以下简称:广州发电厂)是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此,广州发电厂为公司的关联法人。

  4、主营业务:电力、热力生产和供应业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司的控股股东,广州市旺隆热电有限公司(以下简称:旺隆热电)是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此,旺隆热电为公司的关联法人。

  4、主营业务:水的生产和供应业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司的控股股东,广州发展新塘水务有限公司(以下简称:新塘水务公司)是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此,新塘水务公司为公司的关联法人。

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州市电力有限公司(以下简称:广州电力)是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此,广州电力为公司的关联法人。

  4、主营业务:批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州珠江啤酒集团有限公司(以下简称“珠啤集团”)是广州国发的全资子公司。因此,珠啤集团为公司的关联法人。

  4、主营业务:酒、饮料和精制茶制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“珠江啤酒”)是广州国发全资子公司珠啤集团属下控股子公司。因此,珠江啤酒为公司的关联法人。

  4、主营业务:酒、饮料和精制茶制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州南沙珠江啤酒有限公司(以下简称:南沙珠啤)是广州国发控股子公司珠江啤酒属下全资子公司。因此,南沙珠啤为公司的关联法人。

  4、主营业务:通用设备制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州荣鑫容器有限公司(以下简称:荣鑫容器)是广州国发全资子公司珠啤集团属下全资子公司。因此,荣鑫容器为公司的关联法人。

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广能投资是广州国发全资子公司,广州热力有限公司(以下简称:广州热力)广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此,广州热力为公司的关联法人。

  4、主营业务:非金属矿物制品业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州市西环水泥添加剂有限公司(以下简称:西环水泥)是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司广州发电厂的全资子公司。因此,西环水泥为公司的关联法人。

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州市西环电力实业有限公司(以下简称:西环电力)是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司广州发电厂的全资子公司。因此,西环电力为公司的关联法人。

  4、主营业务:批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州嘉逸贸易有限公司(以下简称:嘉逸贸易)是广州国发全资子公司。因此,嘉逸贸易为公司的关联法人。

  4、主营业务:居民服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州燃气工程有限公司(以下简称:燃气工程公司)是广州国发全资子公司发展建投属下全资子公司,因此,燃气工程为公司的关联法人。

  4、主营业务:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州工业发展集团有限公司(以下简称:工业发展集团)是广州国发全资子公司,因此,工业发展集团为公司的关联法人。

  4、主营业务:餐饮业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州饮食服务企业集团有限公司(以下简称:饮食集团)是广州国发全资子公司工业发展集团属下全资子公司。因此,饮食集团为公司的关联法人。

  4、主营业务:批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、与公司的关联关系:广州国发是公司控股股东,广州红棉乐器有限公司是广州国发全资子公司工业发展集团属下控股子公司广州红棉乐器股份有限公司的全资子公司。因此,红棉乐器公司为公司的关联法人。

  本公司或属下公司与上述关联方之前发生的交易,均已正常履行,从未发生未按合同条款如期履约的情形。本公司董事会认为,上述关联方具有履行本次关联交易项下相关义务的能力。

  公司出租办公室按照同期市场价格确定具体关联交易价格,公司销售天然气、电能、购买工业用水关联交易依据相关部门批准的价格确定具体关联交易价格,公司提供设备检修、服务和分摊公用系统费用、分摊ERP系统费、吸收存款、支付利息等按照市场价格协商确定具体关联交易价格。

  1、上述关联交易有利于提高公司综合能源业务市场占有率和综合竞争力,预计今后将继续发生此类关联交易。

  2、上述关联交易遵循了公平、公开、的原则,对公司利益不会造成损害,对公司本期以及未来财务状况、经营将产生积极影响。

  3、上述关联交易对公司性没有影响,公司销售天然气、电能,提供服务,出租房屋及车位,提供节能服务,分摊公用系统费用,分摊ERP系统费,吸收存款,支付利息等业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州发展集团股份有限公司于2019年3月29日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2019年4月10日召开第七届董事会第四十三次会议,应到会董事8名,实际到会董事6名,谢峰董事委托李光董事、谢康董事委托马晓茜董事出席会议并行使表决权,监事会列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关。会议由董事长伍竹林先生主持,会议形成以下决议:

  一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

  二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)。

  《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告》(全文) 详见上海证券交易所网站()。《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度财务决算报告〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

  四、《关于通过公司2018年度利润分配方案的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

  公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润701,009,870.86元,结转年初未分配利润5,724,353,533.47元,在扣除向全体股东派发的2017年度现金红利272,619,655.80元后,可供股东分配的利润为6,152,743,748.53元。公司拟按2018年末总股本2,726,196,558股为基数,每10股派1.00元现金红利(含税),共派送现金红利272,619,655.80元。实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转2019年度。

  五、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

  六、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度可持续发展报告〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

  七、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

  八、《关于通过公司2019年度财务预算方案的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

  九、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8名非关联董事一致表决通过)。

  十、《关于公司投资金融理财产品和委托贷款额度的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

  (一)为更好地运用公司日常资金,提高资金使用效率和决策效率,同意公司根据资金情况,投资金融理财产品。公司董事会授权董事长对公司连续12个月内累计发生额在10亿元额度内的购买金融理财产品业务进行审批,授权有效期为自董事会审议通过后12个月内。

  (二)为更好地运用公司及属下全资、控股子公司日常资金,提高资金使用效率和决策效率,同意公司及属下全资、控股子公司根据资金情况,相互之间开展委托贷款业务。公司董事会授权董事长对公司连续12个月内累计发生额在10亿元额度内的委托贷款业务进行审批,授权有效期为自董事会审议通过后12个月内。

  根据公司《章程》,经表决,与会董事一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019年度财务报告的审计工作和公司2019年度内部控制审计工作。

  根据实际工作量,公司支付给广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的2018年度财务报告审计费用为298.30万元,内部控制审计费用为27万元。

  十二、《关于通过向全资子公司广州发展电力集团有限公司增资的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

  为加快广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目建设,促进电力业务转型升级,同意公司以现金向全资子公司广州发展电力集团有限公司增资18,000万元,实缴资本按项目进度分期注入。本次增资完成后,广州发展电力集团有限公司注册资本金将由253,500 万元增加至271,500 万元。

  本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州发展集团股份有限公司于2019年3月29日向全体监事发出召开监事会会议的通知,并于2019年4月10日召开第七届监事会第二十二次会议,应到会监事5名,实际到会监事3名,张哲监事委托罗志刚监事,张滔监事委托苑欣监事出席会议并行使表决权,符合《公司法》和公司《章程》的有关。会议由监事会张灿华先生主持,形成以下决议:

  一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

  二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要〉的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

  公司2018年度报告及其摘要的编制和审核程序符律、法规和公司管理制度的各项;年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项,所包含的信息全面线年度的经营管理和财务状况;未发现参与2018年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密的行为。

  三、《关于通过公司2018年度利润分配方案的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

  公司 2018年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案符律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的,符合公司的实际经营状况和未来发展的需要,未发现损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。

  四、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度可持续发展报告〉的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

  五、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

  六、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

  七、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

  1、董事会审议公司全资或控股子公司与公司控股股东广州国资发展控股有限公司全资或控股子公司之间发生销售天然气、电能,提供服务,出租房屋及车位,提供节能服务,分摊公用系统费用,分摊ERP系统费,吸收存款,支付利息等日常关联交易事项的程序符律、法规和公司《章程》的。

  2、在对上述关联交易事项进行表决时,8名非关联董事(包括4名董事)一致表决通过有关关联交易议案,公司董事会董事对上述关联交易出具意见,认为上述日常关联交易定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,有利于公司进一步发展综合能源业务,提高市场占有率和综合竞争力。

上一篇:全球最大海工装备制造商:招商局集团将整合三

下一篇:联储证券荣获“2019十大创新资管基金产品君鼎”


网站首页 | 公司简介| 商贸要闻| 商贸政策| 商贸投资| 商事法律| 招聘信息 | 网站地图
开心购物888真人娱乐 联系人:周经理 电话:86-516-86601475 传真:86-516-81547891 地址:江苏省邳州市青年路延长段
版全所有:江苏888真人娱乐商贸股份有限公司